提起華人背景的數(shù)字資產(chǎn)交易所，區(qū)塊鏈業(yè)內(nèi)人士第一時(shí)間會(huì)想起幣安、火幣或者OKex，但在這些早已轉(zhuǎn)向全球用戶的知名交易所之外，還有另一些帶有詐騙性質(zhì)的數(shù)字資產(chǎn)交易所在用更血腥的方式不斷收割著更低層級(jí)的用戶。而這些平臺(tái)的受害者，卻往往得不到任何關(guān)注。

如果你去年搶到一臺(tái)迅雷玩客云，那么你在試圖將玩客云挖出的代幣鏈克／玩客幣變現(xiàn)時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)并沒有多少交易平臺(tái)支持這一資產(chǎn)的交易。當(dāng)你在貼吧或者搜索引擎里尋求幫助時(shí)，一個(gè)名叫玩家網(wǎng)的平臺(tái)廣告貼總能出現(xiàn)在你的面前。

此時(shí)，這個(gè)名叫玩家網(wǎng)的平臺(tái)還是一個(gè)簡(jiǎn)陋的頁面，依靠在貼吧刷帖招徠生意。盡管當(dāng)時(shí)就有諸多網(wǎng)民在貼吧聲稱自己被玩家網(wǎng)坑騙，但總有多個(gè)ID站出來否認(rèn)，“用得還不錯(cuò)，沖值秒到，提現(xiàn)2小時(shí)～3小時(shí)內(nèi)到賬”。

在2017年下半年的某一天，或許是嗅到什么風(fēng)險(xiǎn)，玩家網(wǎng)搖身一變變成了一家源自英國(guó)的正規(guī)交易平臺(tái)，號(hào)稱“運(yùn)營(yíng)主體為在英國(guó)注冊(cè)的AXCHAIN．LTD，受英國(guó)金融管理局監(jiān)管”，并開始了更大規(guī)模的圈錢游戲。

從2017年11月，玩家網(wǎng)官方推出了玩家?guī)�，�?shí)現(xiàn)了第一次收割用戶；隨著網(wǎng)易黑鉆和360云鉆的持有者增多，玩家網(wǎng)通過在媒體和貼吧上造勢(shì)吸引了一撥用戶。2018年1月，玩家網(wǎng)匿名推出了Fchain（FCT）幣，其現(xiàn)在的交易額每天高達(dá)上百萬，已是該平臺(tái)交易量最大的虛擬貨幣。

據(jù)同步財(cái)經(jīng)了解，目前玩家網(wǎng)實(shí)控人陳海波通過這一手段獲利不少，身價(jià)數(shù)億。而像玩家網(wǎng)這樣的騙子交易所已有數(shù)十家，幾乎每家都以迅雷、網(wǎng)易、360和暴風(fēng)相關(guān)代幣招徠用戶，受害者數(shù)十萬計(jì)。

一、一個(gè)人的山寨交易所

▲在英國(guó)金融監(jiān)管局網(wǎng)站（FCA）上找不到AXCHAIN公司

盡管玩家網(wǎng)官方號(hào)稱“運(yùn)營(yíng)主體為在英國(guó)注冊(cè)的AXCHAIN．LTD，受英國(guó)金融管理局監(jiān)管”，但同步財(cái)經(jīng)在英國(guó)金融管理局的官方網(wǎng)站上卻并沒有找到AXCHAIN的相關(guān)信息，玩家網(wǎng)的域名和各種聯(lián)系方式也都巧妙的隱藏了關(guān)鍵信息，顯然玩家網(wǎng)的所有者試圖把自己藏起來。

▲玩家網(wǎng)的充值頁面只有微信個(gè)人付款（上）和銀行個(gè)人轉(zhuǎn)賬（下）兩種

即使向玩家網(wǎng)充值，款項(xiàng)也只是轉(zhuǎn)入了一個(gè)名為陳海波的建行賬戶中。500元以下可以微信轉(zhuǎn)賬，500以上則需要陳海波的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，這意味著玩家網(wǎng)投資者的充值操作只能由人工通過手動(dòng)完成，顯然不是常規(guī)交易所的方式，即便是詐騙網(wǎng)站也罕有如此低劣的操作手法。

▲同步財(cái)經(jīng)經(jīng)過多方核實(shí)調(diào)查，終于查到了玩家網(wǎng)背后的陳海波和意零公司

不過，個(gè)人轉(zhuǎn)賬很好地隱藏了玩家網(wǎng)的具體信息，除了姓名和銀行所在地之外，難窺更多的相關(guān)資料。但在同步財(cái)經(jīng)使用多個(gè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行比對(duì)去重后發(fā)現(xiàn)，這位名為陳海波的男人真實(shí)身份是意零（上海）金融信息服務(wù)有限公司的第一大股東兼法人。

▲根據(jù)天眼查內(nèi)提供的陳海波手機(jī)號(hào)，我們發(fā)現(xiàn)他曾是無人機(jī)維修工

根據(jù)手機(jī)信息和姓名，我們可以發(fā)現(xiàn)，在2017年前，陳海波還是一個(gè)維修大疆無人機(jī)為主業(yè)的修理工，在幾乎所有的同城服務(wù)網(wǎng)站上留下了自己的聯(lián)系方式。但在2017年后，他開始真正扮演起了意零（上海）金融信息服務(wù)有限公司CEO的角色。

百科上的信息顯示，意零（上海）金融是一家金融信息服務(wù)，成立于2015年，總部位于上海，旗下品牌陸家嘴比特幣套利基金是比特幣套利機(jī)構(gòu)之一，由來自谷歌、火幣網(wǎng)、中國(guó)人民銀行、阿里巴巴等數(shù)字貨幣前沿機(jī)構(gòu)的青年駿杰組成，平均年齡29．5歲。

表面上看起來像是一個(gè)區(qū)塊鏈巨頭，但據(jù)同步財(cái)經(jīng)調(diào)查，玩家網(wǎng)并不僅僅是監(jiān)管層面的違規(guī)，而是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。

二、吸納網(wǎng)易、360用戶入局，兩次發(fā)幣獲利千萬

▲2017年11月玩家網(wǎng)發(fā)售了玩家?guī)?/p>

在2017年10月之前，玩家網(wǎng)的主要收割手段，還是在貼吧吸引迅雷玩客云玩家，依靠一些常規(guī)手段騙取利潤(rùn)。據(jù)多名受害者向同步財(cái)經(jīng)反映，當(dāng)時(shí)的玩家網(wǎng)提現(xiàn)成功率大約為70％，但在2017年11月開始，一些大單提現(xiàn)往往會(huì)被找各種借口拒絕。原因很簡(jiǎn)單，2017年11月玩家網(wǎng)推出了玩家?guī)�，需要直接進(jìn)場(chǎng)收割。

玩家網(wǎng)這一次發(fā)幣1億枚，或許是參考了幣安和火幣的平臺(tái)發(fā)幣模式，玩家?guī)诺淖饔帽幻枋鰹榈挚凼掷m(xù)費(fèi)，支付上架費(fèi)用，新幣投票和線下活動(dòng)門票。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，玩家?guī)乓恢倍际峭婕揖W(wǎng)上最熱門的幣種，只此一項(xiàng)，陳海波獲利數(shù)百萬。

▲玩家網(wǎng)水軍在吸引360云鉆和網(wǎng)易黑鉆關(guān)注者，此時(shí)玩客幣貼吧內(nèi)已見不到玩家網(wǎng)身影

如果說迅雷的玩客云撐起了玩家?guī)诺幕�本盤，那么網(wǎng)易星球和360共享云則為玩家網(wǎng)的下一次收割貢獻(xiàn)了大批量的韭菜。2018年初，網(wǎng)易涉水區(qū)塊鏈的新聞成了熱點(diǎn)，盡管網(wǎng)易黑鉆并不能夠直接變現(xiàn)，但玩家網(wǎng)適時(shí)上線了合約交易功能。

▲圖為部分媒體對(duì)玩家網(wǎng)推出網(wǎng)易黑鉆合約的報(bào)道，暴漲暴跌的新聞背后意味著更多韭菜入場(chǎng)

在監(jiān)管部門的要求下，無論是網(wǎng)易星球還是360共享云都不能進(jìn)行交易，但玩家網(wǎng)卻借此機(jī)會(huì)，不僅吸引了網(wǎng)易星球和360共享云的用戶來玩家網(wǎng)查詢黑鉆和云鉆的價(jià)值，更有許多媒體上鉤將玩家網(wǎng)上價(jià)格的波動(dòng)當(dāng)做新聞素材廣為傳播。

2018年1月，玩家網(wǎng)故技重施，由之前的100人民幣起提現(xiàn)變?yōu)榱?000人民幣起提現(xiàn)，強(qiáng)迫投資者入幣交易。當(dāng)月，玩家網(wǎng)上線了一個(gè)新的幣種名為Fchain（FCT），據(jù)同步財(cái)經(jīng)調(diào)查，這一幣種的背后依然是玩家網(wǎng)實(shí)際控制人陳海波。

今天Fchain的官方網(wǎng)站Fchain．vip已經(jīng)徹底關(guān)停，但我們依然可以通過一些渠道看到互聯(lián)網(wǎng)上僅存的一分Fchain白皮書。在白皮書內(nèi)，項(xiàng)目介紹和大多數(shù)區(qū)塊鏈項(xiàng)目沒有不同，但是并沒有任何團(tuán)隊(duì)介紹。

▲根據(jù)Fchainvip官網(wǎng)域名信息可知，這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際操盤人仍是陳海波

據(jù)同步財(cái)經(jīng)調(diào)查，F(xiàn)chain．vip的域名并沒有像玩家網(wǎng)官方域名一樣做了大量隱私保護(hù)處理（阿里云無法為．VIP域名提供隱私保護(hù)服務(wù)），可以直接查出這一域名所有者為上�；コ刃畔⒖萍加邢薰�司，注冊(cè)電話與陳海波一致。在天眼查上查詢，上�；コ刃畔⒖萍加邢薰�司的法人和大股東也是陳海波。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，利用兩次發(fā)幣，陳海波至少獲利千萬，如果玩家網(wǎng)能夠持續(xù)吸引更多用戶，那么有望獲利過億。

三、玩家網(wǎng)之外仍有大量騙子平臺(tái)

在同步財(cái)經(jīng)采訪過程中發(fā)現(xiàn)，玩家網(wǎng)只是這類平臺(tái)的先行者。在玩家網(wǎng)之后，還有數(shù)十個(gè)類似平臺(tái)也開始用同樣的手法招攬徠迅雷、網(wǎng)易、360和暴風(fēng)的用戶。

這些平臺(tái)統(tǒng)一的特點(diǎn)是，往往存在數(shù)個(gè)其他平臺(tái)上看不見的虛擬貨幣，且交易量較大，波動(dòng)劇烈，而常規(guī)數(shù)字資產(chǎn)交易所內(nèi)交易量較大的比特幣和以太幣則罕有人參與。

據(jù)悉，去年9月4日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告指出，代幣發(fā)行融資是本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

盡管監(jiān)管政策越來越緊，但隨著更多國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司推出區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)，這些平臺(tái)仍將會(huì)源源不斷地吸收急于變現(xiàn)的投資者。如何能夠解決這一問題，或許是這些急于推出區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司們眼下最該思考的問題。